Những diễn biến mới về vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trưa 4/7.
Nhấn mạnh vụ án, vụ việc liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ đang được dư luận rất quan tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để, tối đa tiền bị chiếm đoạt của người dân.
Thông tin thêm, ông cho hay Công an Hà Nội và TPHCM đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị, tố giác liên quan loại hình vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội và TPHCM đã tiến hành khởi tố 4 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị can khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền.
Bước đầu đánh giá, tài sản mà người dân bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Theo ông Toản, lực lượng chức năng đang rất tích cực để điều tra, xử lý và thu hồi tài sản.
Thông tin về thủ đoạn của tội phạm trong vụ án này, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết hầu hết, đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế.
“Khách hành” mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu tập trung vào người có điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi và người có nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khỏe.
Trong đó, theo Thiếu tướng Toản, thủ đoạn cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo, với 4 đặc trưng.
Thứ nhất là sử dụng thủ đoạn miễn phí, quà tặng, lãi suất cao và ưu đãi lớn. “Đây là những từ khóa chung của loại hình này để đánh vào tâm lý của người bị hại”, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.
Thứ hai tác động tâm lý bằng các ưu đãi, chương trình trong thời gian ngắn để tạo sự khan hiếm hàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu tham gia hợp đồng, đóng tiền.
Thứ ba, tất cả loại hình này đều phải chuyển tiền trước với kỳ vọng nhận lãi suất, lợi nhuận
Thứ tư, khách hàng không bao giờ nhận lại tiền. Khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền, khách hàng cơ bản không thực hiện được.
“Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tiếp tục tạo lý do, thủ tục, hứa hẹn để kêu gọi, tác động khách hàng tiếp tục đóng thêm tiền”, Người phát ngôn Bộ Công an nói.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đồng thời đề nghị tất cả bị hại trên phạm vi cả nước nếu thấy nội dung nào tương tự hoặc liên quan đến vụ án Công an Hà Nội, Công an TPHCM đang điều tra, hãy liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, và để đảm bảo quyền lợi của cá nhân.
Người phát ngôn Bộ Công an cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác những loại hình đầu tư kinh doanh mà lại “miễn phí, ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao”.
Khi gặp những vấn đề này, theo đại diện Bộ Công an, người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng kiểm tra kỹ thông tin.
Ông đồng thời lưu ý không chỉ hình thức lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ, mà các hình thức khác lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao đều sử dụng những thủ đoạn tương tự.
“Trong những hợp đồng tương tự như hợp đồng kỳ nghỉ, đề nghị người dân tìm hiểu kỹ doanh nghiệp, dự án, sản phẩm trước khi quyết định tham gia đầu tư hoặc kinh doanh. Bất cứ nội dung nào thấy có nghi vấn phải kiểm tra lại kỹ và nếu thấy dấu hiệu lừa đảo cần phản ánh, kiến nghị, tố giác ngay với cơ quan chức năng, lực lượng Công an”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến nghị.
